ФОРЕНЗИК

экономическое расследование

гарантия полной конфиденциальности

и конкретный результат

Мы используем такие методы, как:

 

  • анализ данных бухгалтерского и управленческого учета компании;
  • интервью с менеджментом компании и ключевыми сотрудниками;
  • сбор и анализ информации по контрагентам компании, в том числе по связанным сторонам;
  • внеплановые инвентаризации имущества компании;
  • аналитические процедуры в отношении персонала компании (премирование, выявление «мертвых душ»);
  • сверка с налоговыми органами.

​

Форензик (forensic accounting) - независимое экономическое расследование в отношении менеджмента компании, инициированное акционерами, собственниками или членами совета директоров.

Цели проведения:

 

  • Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности компании в интересах заказчика, выявление фактов недобросовестных действий;
  • Проверка корректности и полноты отражения существенных хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
  • Анализ «схем» по выводу/хищению активов;
  • Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных хозяйственных и финансовых операций;
  • Анализ системы закупок, реальности цен и добросовестности контрагентов;
  • Анализ потенциальных налоговых рисков.

Результат:

 

Подробный отчет с указанием выявленных нарушений и потенциальных рисков для принятия дальнейших управленческих решений.

Разработка и внедрение программы борьбы с недобросовестными действиями, включающую элементы их предупреждения, выявления и оперативного реагирования.